أنت هنا: الصفحة الرئيسية | سياسة مكافحة غسيل الأموال

سياسة غسيل الأموال

تتماشي إجراءات موارد للصرافة وأنشطتها وممارساتها ومعاييرها مع ضوابط وقوانين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد قمنا بوضع نظم وإجراءات كافية للقيام بالتقصي الواجب ومسؤولية مراقبة المعاملات بما فيها الكشف وإبلاغ الجهات الرسمية المحلية بالمعاملات المشبوهة المحتملة.